孚日股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-064 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 一、会议召开情况 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会现场会议 于 2023 年 12 月 14 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2023 年 12 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 孚日集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股 ...