孚日股份:监事会决议公告

| | | 孚日集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表 决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主 持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会 议通过了以下决议： 一、监事会以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇二三 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年 年度报告及其摘要》。 根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通 合伙）审计确定本公司（母公司）2023 年度净利润 368,739,083.70 元，按有关 法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,873,908.37 元后，确定本公司 2023 年度可供分配的利润为 1,709,908,720.24 元。 公 ...