孚日股份:年度股东大会通知

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | | | 一、召开会议基本情况 孚日集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...