孚日股份:2023年度独立董事述职报告—张宏

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本年度本人参加董事会审计委员会 4 次，出席了委员会日常会议，认真履行职责， 根据公司实际情况，审核公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告；负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况；沟通了解 2023 年度内部审计工作规划安排及审计工作进展情况等，发挥审计委员会的专业职能和监 督作用。本人参加董事会战略委员会 1 次，主要是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，报告期内公司未召 开独立董事专门会议。 三、履职及行使特别职权情况 2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议 案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和 ...