孚日股份:2023年度独立董事述职报告—姚虎明

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事制度》 等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况 述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 本年度应参加董事会 6 次，参加现场会议 1 次,视频会议 5 次；本年度应参加股 东大会 2 次，参加视频会议 2 次。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。 作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对 公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分 的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨 ...