万丰奥威:第八届董事会第七次会议决议公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件或 专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事 长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意提名杨华声先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，在其 正式当选公司董事后，同意其担任第八届董事会战略委员会委员职务。以上任职期限 自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-007 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意于 2024 年 3 月 25 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议上述第一项议 ...