国脉科技:第八届董事会第十三次会议决议公告

国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 3 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 9 日下午 15：30 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回 报水平的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2023-2025 年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提 下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每 年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 40%（含公司实施的现金回购股份金额）。在有条件的情况下，公司董事会可以 提议进行中期现 ...