国脉科技:第八届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 2 月 1 日以专人送出、电话等形式通知全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事 7 人， 实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维先生 主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-008 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 为维护公司价值及股东权益所必需而回购公司股份的，应当符合以下条件之 一： 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 （一）回购股份的目的及用途 鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定 信心，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健康稳定长远发展， 公司综合考虑市场 ...