国脉科技:独立董事专门会议工作制度

国脉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 3 | | 第三章 | 议事规则 4 | | 第四章 | 附则 5 | 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《国脉科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益 ...