国脉科技:董事会提名委员会实施细则

国脉科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过) 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员及其他需董事会聘任人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，拟定公司董事、 高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的选择标准和程序，并就相关 人选及其任职资格进行遴选、审核、提出建议。 第二章 人员组成及任期 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责 ...