国脉科技:董事会发展战略委员会实施细则

国脉科技股份有限公司 董事会发展战略委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会发展战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》有关规定，设立董事会发展战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及任期 第三条 发展战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任一名，由董事长担任 ...