国脉科技:董事会决议公告

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-020 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董 事 6 人，实际出席董事 6 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报 告》，该报告需提交股东大会审议。 董事会工作报告全文详见 2024 年 4 月 20 日公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生分别向公司董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在 ...