青岛金王:董事会决议公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-003 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室召开。 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持， 根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形 成决议如下： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2023 年年度报 告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司 2023 年年度报告》同 日刊登于巨潮资讯网（http://www ...