青岛金王:第八届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议决议

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事签字： 陈 波 权锡鉴 孙 莹 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司第八届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，经半数独立董事推举，独立董事陈波先生召 集并主持本次会议，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事会 审议的相关事项，形成如下决议： 一、《关于续签日常关联交易合同的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：公司与关联方发生的日常关联交易是为满足公司正常经 营业务开展的需要，续签日常关联交易合同遵守了公平、公开、公正 的原则，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，没有损害公司 及其他非关联方股东利益情形。我们同意将该事项提交董事会审议， ...