冠福股份:内部控制自我评价报告

冠福控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合自身内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目 ...