能特科技:第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-051 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议采取通讯表决的方式于 2024 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 9 月 29 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会 议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票 九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公 司能特科技有限公司投资建设年产 100 吨玻色因项目的议案》。 《关于全资子公司能特科技有限公司投资建设年产 100 吨玻色因项目的公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-052 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》 ...