恒宝股份:独立董事工作制度（2024年3月）

恒宝股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《恒宝股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本独立董事工作制度 （以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影 ...