恒宝股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、 召开会议基本情况 1.股东大会会议的届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-014 恒宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据第八届董事会第十次临时会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于2024年3月25日在丹阳公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东 大会，审议第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第十次临时会议提交的 相关议案，有关会议的具体事项如下： 4.会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月25日下午14:30-16:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为： ...