恒宝股份:恒宝股份第八届董事会第十次临时会议决议公告

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-009 （四）董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议 列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次临时会议于 2024 年 3 月 8 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 3 月 3 日以书面方 式向公司全体董事发出了会议通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 3 月 8 日上午 9:00 以通讯 方式召开。 （三）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 （五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 ...