恒宝股份:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-040 恒宝股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 电子邮箱：ir@hengbao.com 通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司 特此公告。 恒宝股份有限公司董事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召开第八届董事 会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具 体情况公告如下： 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事 长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王坚先生为公司董事会秘 书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 王坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关 职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等 ...