沧州明珠:董事会决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-090 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2023 年 10 月 26 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九 名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、梅丹、 潘立雪。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第三季度报告做出了保证公 司 2023 年第三季度报告内容真实、准 ...