沧州明珠:沧州明珠第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-098 因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为河北省沧州高 新区永济西路 77 号，并修订《公司章程》对应条款，该议案已经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次（临 时）会议于 2023 年 11 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，现场会议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯 表决截止时间为 2023 年 11 月 22 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、 梅丹、潘立雪。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决 ...