沧州明珠:半年报董事会决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-030 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》； 1 该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2024 年 8 月 27 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事是冯颖 女士、梅丹女士、于增胜先生和于韶华先生。会议由公司董事长陈宏伟先生主持， 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： ...