沧州明珠:沧州明珠第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-036 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 9 月 21 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和 会议议案，现场会议于 2024 年 9 月 24 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通 讯表决截止时间为 2024 年 9 月 24 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决 的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈 宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》； 该议案已经公司第八 ...