三钢闽光:董事会战略委员会议事规则（2023年修订）

福建三钢闽光股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需要，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会 战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。战略委员 ...