三钢闽光:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-005 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...