三钢闽光:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-039 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司总经理刘梅萱先生提议，会议通知于 2024 年 9 月 30 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 8 人（发出表决票 8 张）， 实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 选举何天仁先生为公司第八届董事会董事长，其任期为自本 次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任 的议案》。 公司董事会战略委员会主任委员黎立璋先生因退休已辞去 公司第八届董事会战略委员会委员 ...