中国海诚:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司 第七届董事会董事候选人的议案》，提名杜道友先生为公司第七届董 事会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036 公司董事赵国昂先生、孙波女士、金山先生系激励对象，回避表 决本议案。 3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...