中国海诚:董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一 次专门会议于 2024 年 4 月 17 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开 合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预 案》，公司独立董事认为董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情 况，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定以及《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关联交 易的议案》，公司董事会结合 2023 年公司日常关联交易实际发生额，预计 2024 年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元。公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易系日 常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公 司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交 ...