中国海诚:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-029 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加 表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公 司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》， 同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司购地并 自建办公楼方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设，并引入关 联方保利（武汉）房地产开发有限公司共同投资建设，项目总投资额 由不超过人民币 15,900 万元调整为人民币 22,208.53 万元，后续如 增加投资额按照《合作协议》之"三、4"约定执行。保利（武汉） 房地产开发有限公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司增 资方式获取项目公司股权，实现双方对项目的合作开发。 关 ...