汇洲智能:第八届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-085 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇 洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知》。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应参与表决 的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中董事吴昌霞，独立董事海洋、高岩、 孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议情况 1、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个 行权期行权条件成就的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴昌霞、孙伟回避表 决。 ...