汇洲智能:董事会决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-010 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 本议案尚须提交公司股东大会审议。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团 股份有限公司第八届董事会第七次会议通知》。本次会议于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本 次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 ...