梦网科技:第八届董事会第三十次会议决议公告

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议通知及会议材料于2024年5月8日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年5月11日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-047 梦网云科技集团股份有限公司 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会 秘书的议案》。 公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书朱雯雯女士提交的书面辞职报告， 因个人原因，朱雯雯女士申请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再在公司 担任其他职务。 同意聘任马立先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公 司第八届董事会任期届满之日止。马立先生已经取得深圳证券交易所 ...