湘潭电化:独立董事专门会议工作细则

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湘 潭电化科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》及《独立董事工作制度》的 ...