沃尔核材:董事会决议公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-024 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2024年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文 河先生主持，审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘 要》。 公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见2024 年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...