广宇集团:广宇集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)032 一、《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》 本次会议审议并通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。同意 提请股东大会审议增补黎洁女士为公司第七届董事会非独立董事。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 黎洁女士简历详见本公告附件。黎洁女士当选后，公司第七届董事会中兼任 高级管理人员的董事人数不会超过董事会总人数的二分之一。 二、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议经 全体董事豁免提前三日通知，会议于2024年7月15日在公司17楼会议室召开，会 议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事8人，实到8人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 《广宇集团股份有限公司关于召开202 ...