广宇集团:(2023)044广宇集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容作如下修订： 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议通 知于2023年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月30日上午9时在 公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)044 广宇集团股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零五条 董事可以在 | 第一百零五条 董事可以在 | ...