广宇集团:广宇集团股份有限公司合规委员会工作细则（2024年8月）

第一章 总则 合规委员会工作细则 广宇集团股份有限公司 第一条 为加强公司合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理 水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，特设立合规委员会，并制定本细则。 第二条 合规委员会是公司董事会下设的工作机构，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，对董事会负责，向董事会报告工作，承担合规管理的组织领 导和统筹协调工作，定期召开会议，研究决定合规管理重大事项或提出意见建议， 指导、监督和评价合规管理工作。 （一）决定公司合规管理体系范围，制定公司合规目标； （二）决定公司合规方针； （三）批准合规管理基本制度及各项具体工作细则； 第二章 人员组成 第三条 合规委员会由 1 名主任委员，6 名委员组成，合规委员会主任委员 由董事长担任，合规委员会委员由董事长提名，董事会提名与战略委员会审核， 委员需有丰富的法律、财税或企业管理等实务经验。 第四条 合规委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司职务，自动失去委员 ...