广宇集团:广宇集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)043 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 通知于2024年9月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年9月23日上午11时在 公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | | …… | …… | | --- | --- | --- | | | 第九十二条 股东大会对提案进行表决 | 第九十二条 股东大会对提案进行 | | | | 表决前，应当推举两名股东代表参加计 | | | 前，应当推举两名股东代表和一名监事参加 | | | | 计票和监票。审议事项与股东有关联关系 | 票和监票。审议事项与股东有关联关系 | | 第 | ...