东华科技:董事会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-017 东华工程科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第四十次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该报告及摘要应提交 2023 年度股东大会审议。年度报告全文发布 于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-01 ...