东华科技:东华科技七届四十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十一次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部 分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事 的议案》。 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-025 东华工程科技股份有限公司 七届四十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.选举袁学民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4. ...