东华科技:东华科技董事会战略委员会实施细则（2024版）

董事会战略委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为适应东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全决策程序，提升公司战略规划以及重大战略性事项 决策的效率和质量，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作并召集委员会会议，原则上由董事长担任。 1 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第三条 董事会秘书负责组织或协调委员会与相关部门的工作。董 事会办公室负责办理委员会会务工作，负责提供或组织相关部 ...