北纬科技:第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话方式发出。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长傅乐民先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-042 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 除限售条件成就的公告》刊登于2024年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 2、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于 2021 年度限制性股票激励计划首次授予股票的第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 ...