北纬科技:独立董事年报工作制度（2024年3月）

北京北纬通信科技股份有限公司 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年 独立董事年报工作制度 第一条 为完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强 内部控制建设，明确独立董事年度报告工作职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，确保公司年报披露质量，维护中小投资者的利益。根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益， 重点关注中小投资者的合法权益不受损害。 第三条 独立董事在会计年度结束后，应及时听取公司管理层关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，必要时进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年度审计会计师事务所进场审 ...