北纬科技:提名委员会工作细则（2024年3月）

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主 任委员在由独立董事担任的委员中选举并报董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 ...