北纬科技:董事会决议公告

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-010 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、 真实、准确地反映了2023年度主要工作及取得的经营成果。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 二、《2023 年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见2024年3月29日刊登于巨潮资 讯网的公司《2023年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司 治理"部分。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。报告期内任职的公司独立董事刘平、胡明和 熊辉向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东 大会述职。 1 三、《2023 年年度报告及其摘要》 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会 ...