北纬科技:独立董事工作制度（2024年3月）

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实控人不存在直接或间接利害关系或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、监 管规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益， ...