北纬科技:半年报董事会决议公告

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-047 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计 师事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告和内部控制的审计机构，聘期一 ...