广电运通:第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-001 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次（临时）会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 1 月 26 日 以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 1 月 29 日，9 位董事均对本次会议审议事 项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨 论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。 《独立董事工作细则》（2024 年 1 月修订）于 2024 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、审议通过了《关于终止收购广州广电国际商贸有限公司 ...