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石基信息:第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2023-26 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第三次 临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案: 1、审议通过《关于增加注册资本的议案》,并同意提交股东大会审议; 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司因实施 2022 年度利润分配方案,以资本公积转增股本共计 629,813,963 股,导致公 司股份总数由 2,099,379,878 股增加为 2,729,193,841 股。《关于 2022 年度利润分配的议案》 ...